અનિલ અંબાણી પર EDનો મોટો પ્રહાર! ₹23,100 કરોડની સંપત્તિ અટેચ, બે વિમાન પણ જપ્ત
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમના જૂથની મુશ્કેલીઓમાં ફરી વધારો થયો છે. એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા વિવિધ કેસોમાં અત્યાર સુધી અંદાજે ₹23,100 કરોડની સંપત્તિ અટેચ કરવામાં આવી છે. મની લોન્ડરિંગ અને વિદેશી હૂંડિયામણ સંબંધિત કાયદાઓ હેઠળ તપાસ કરી રહેલી એજન્સીએ તાજેતરમાં પણ મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આ કાર્યવાહીમાં બે ચાર્ટર્ડ વિમાન, મહારાષ્ટ્રમાં જમીન, ઓફિસની મિલકત, બેંકમાં રહેલી રકમ અને વિવિધ રોકાણોનો સમાવેશ થાય છે. જોકે, આ કાર્યવાહી તપાસનો ભાગ છે અને સંપત્તિ અટેચ થવાનો અર્થ કોઈ વ્યક્તિ કે કંપની દોષિત સાબિત થઈ ગઈ છે એવો થતો નથી.
બે ચાર્ટર્ડ વિમાન અને મહારાષ્ટ્રની જમીન EDના નિશાના પર
EDના જણાવ્યા અનુસાર, રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ લિમિટેડ (RCOM) સાથે જોડાયેલા કથિત બેંક છેતરપિંડીના કેસમાં આશરે ₹247.12 કરોડની તપાસ ચાલી રહી છે. આ તપાસના ભાગરૂપે એજન્સીએ બે ચાર્ટર્ડ વિમાન, મહારાષ્ટ્રમાં આવેલી જમીનના છ ટુકડા અને એક ઓફિસ પરિસર અટેચ કર્યા છે. તપાસ એજન્સી આ મિલકતોને કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ સાથે જોડીને તપાસી રહી છે. ખાસ વાત એ છે કે આ કાર્યવાહીથી ફરી એકવાર અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓ સામે ચાલી રહેલી તપાસ ચર્ચામાં આવી છે. બેંકિંગ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા આ કેસમાં નાણાંના વ્યવહારો અને સંપત્તિઓના સ્ત્રોતની તપાસ કરવામાં આવી રહી છે.
RHFL અને RCFL કેસમાં પણ મોટી કાર્યવાહી
બીજી તરફ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) અને રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) સાથે જોડાયેલા કેસમાં આશરે ₹263.05 કરોડની તપાસ ચાલી રહી છે. આ કેસમાં EDએ તમિલનાડુમાં આવેલી બે પવન ઊર્જા એકમો એટલે કે વિન્ડમિલ, બેંક બેલેન્સ, ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, વિવિધ રોકાણો અને કંપનીઓ પાસેથી મળવાની બાકી રકમ પણ અટેચ કરી છે. આ રીતે જૂથની અનેક કંપનીઓની નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ તપાસ હેઠળ છે.
અત્યાર સુધી ₹23,100 કરોડની સંપત્તિ અટેચ
EDના જણાવ્યા અનુસાર, અનિલ અંબાણી જૂથ સાથે જોડાયેલા અલગ-અલગ કેસોમાં અત્યાર સુધી અટેચ અને જપ્ત કરવામાં આવેલી સંપત્તિઓનું કુલ મૂલ્ય અંદાજે ₹23,100 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે. આ કાર્યવાહી પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) અને ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે. તપાસની શરૂઆત CBIની વિવિધ FIR તેમજ દિલ્હી અને મુંબઈની આર્થિક ગુના શાખામાં નોંધાયેલા કેસોના આધારે થઈ હતી. EDએ જૂથની છ કંપનીઓને તપાસના દાયરામાં રાખી છે.
છ કંપનીઓ સામે તપાસ, 10 લોકોની ધરપકડ
તપાસ હેઠળની કંપનીઓમાં રિલાયન્સ કમ્યુનિકેશન્સ, રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ કમર્શિયલ ફાઇનાન્સ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર, રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ કેપિટલનો સમાવેશ થાય છે. EDનો આરોપ છે કે આ કંપનીઓના માધ્યમથી બેંકો અને નાણાકીય સંસ્થાઓના જાહેર નાણાંનો અન્ય હેતુઓ માટે ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો હતો. અત્યાર સુધી આ કેસોમાં 10 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. PMLA હેઠળ છ ફરિયાદો દાખલ કરવામાં આવી છે, જ્યારે FEMA હેઠળ પણ એક ફરિયાદ નોંધાઈ છે.
EDના ગંભીર આરોપો, ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ જ અંતિમ નિર્ણય
EDએ એવો પણ આરોપ લગાવ્યો છે કે કેટલીક કંપનીઓની નાદારી પ્રક્રિયાનો દુરુપયોગ કરીને સંપત્તિઓને ખાનગી ઉપયોગ માટે સુરક્ષિત રાખવાનો પ્રયાસ થયો હતો. આ ઉપરાંત ભારતમાંથી નાણાં વિદેશમાં મોકલવાના આરોપોની પણ તપાસ કરવામાં આવી રહી છે. જોકે, આ તમામ બાબતો તપાસ એજન્સીના આરોપો છે. અહેવાલ મુજબ, તાજેતરની કાર્યવાહી અંગે રિલાયન્સ જૂથ તરફથી મોકલવામાં આવેલા સવાલોનો જવાબ મળ્યો નહોતો. કેસમાં અંતિમ નિર્ણય ન્યાયિક પ્રક્રિયા બાદ જ આવશે.
