Mumbai
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) ના મુંબઈ પ્રાદેશિક કાર્યાલયે મની લોન્ડરિંગ કેસમાં બિલ્ડર લલિત ટેકચંદાની અને તેમના સહયોગીઓ સામે મોટી કાર્યવાહી કરી છે. આ ક્રમમાં, ED એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તેમની ઘણી મિલકતો જપ્ત કરવાનો કામચલાઉ આદેશ જારી કર્યો છે. આમાં દુબઈમાં એક વિલા, મુંબઈમાં અનેક રહેણાંક અને વાણિજ્યિક પ્રોજેક્ટ્સ, પુણેમાં અનેક સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો, જમીનના ટુકડા અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટનો સમાવેશ થાય છે. તેમની કુલ કિંમત 44.07 કરોડ રૂપિયા છે.
ટેકચંદાની અને તેમના 15 સહયોગીઓ સામે ફ્લેટ ખરીદદારો સાથે 400 કરોડ રૂપિયાની છેતરપિંડી કરવાના આરોપમાં કેસ નોંધવામાં આવ્યો છે. ED ચાર્જશીટમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી પૈસા પડાવ્યા પછી, ટેકચંદાનીએ આ પૈસાનો ઉપયોગ પોતાના નામે અને પોતાના પરિવારના સભ્યોના નામે મિલકતો ખરીદવા માટે કર્યો હતો. નાણાકીય છેતરપિંડીના આ કેસમાં, ED એ અગાઉ શેર, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અને ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટમાં 158 કરોડ રૂપિયાના રોકાણ જપ્ત કર્યા હતા.
ટેકચંદાનીએ હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ૧,૭૦૦ થી વધુ ઘર ખરીદદારો પાસેથી ૪૦૦ કરોડ રૂપિયાથી વધુ ભંડોળ એકત્ર કર્યું. બાદમાં, ખરીદદારોને ન તો ફ્લેટ મળ્યા કે ન તો રિફંડ. તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી લીધેલા પૈસાનો ઉપયોગ અલગ અલગ નામે મિલકતો ખરીદવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો. આમાં ટેકચંદાનીના પરિવારના સભ્યોના નામ પણ શામેલ છે.
ED એ ભારતીય દંડ સંહિતા (IPC) ની વિવિધ કલમો હેઠળ તલોજા અને ચેમ્બુર પોલીસ સ્ટેશનમાં નોંધાયેલી બે FIR ના આધારે આ તપાસ શરૂ કરી હતી. એફઆઈઆરમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે ટેકચંદાનીએ મેસર્સ સુપ્રીમ કન્સ્ટ્રક્શન એન્ડ ડેવલપર પ્રાઇવેટ લિમિટેડ સાથે મળીને નવી મુંબઈના તલોજામાં એક હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ માટે ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી પૈસા લીધા હતા. લલિત ટેકચંદાનીની માર્ચ 2024 માં ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને હાલમાં તે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે.
