અનિલ અંબાણી સામે ED અને CBI બંનેએ કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી
સેન્ટ્રલ એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણીની ADAG ગ્રુપ કંપનીઓ સામે મની લોન્ડરિંગ કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી છે. એજન્સીએ નવા કામચલાઉ એટેચમેન્ટ ઓર્ડર હેઠળ આશરે ₹1,400 કરોડની સ્થાવર મિલકતો જપ્ત કરી છે. આ મિલકતોમાં નવી મુંબઈ, ચેન્નાઈ, પુણે અને ભુવનેશ્વર સ્થિત મિલકતોનો સમાવેશ થાય છે.
આ કાર્યવાહી સાથે, ED એ અત્યાર સુધીમાં ADAG ગ્રુપ સાથે જોડાયેલી આશરે ₹9,000 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. એજન્સી કહે છે કે તપાસ ચાલુ રહેશે અને જો જરૂરી હોય તો વધુ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી શકે છે.
ED ના આરોપો અને તપાસની સ્થિતિ
એજન્સીએ અગાઉ ગ્રુપની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ સંબંધિત આશરે ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી છે. ED કહે છે કે તે હજુ પણ સંપત્તિઓની પ્રકૃતિ, વ્યવહારો સાથેના તેમના સંબંધ અને તપાસ હેઠળની પ્રવૃત્તિઓ વિશે માહિતી એકત્રિત કરી રહી છે.
અનિલ અંબાણીની છેલ્લી પૂછપરછ ED દ્વારા ઓગસ્ટમાં કરવામાં આવી હતી. આ તપાસ જયપુર-રિંગાસ હાઇવે પ્રોજેક્ટ સાથે સંબંધિત છે, જે 2010 માં રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાને આપવામાં આવેલ કોન્ટ્રાક્ટ હતો. એજન્સીનો આરોપ છે કે આ પ્રોજેક્ટમાંથી આશરે ₹40 કરોડ (આશરે $400 મિલિયન) સુરતમાં શેલ કંપનીઓ દ્વારા વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા, જે ₹600 કરોડ (આશરે $600 મિલિયન) થી વધુના સંડોવતા મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્કનો ભાગ હોઈ શકે છે.
સીબીઆઈ પણ કાર્યવાહી કરી રહી છે
સીબીઆઈ પણ આ કેસમાં સક્રિય છે. એજન્સીએ અનિલ અંબાણી, આરકોમ અને અન્ય લોકો સામે છેતરપિંડી, ગુનાહિત કાવતરું અને ભ્રષ્ટાચારના આરોપસર એફઆઈઆર દાખલ કરી છે. આરોપો અનુસાર, 2010 અને 2012 ની વચ્ચે, વિવિધ ગ્રુપ કંપનીઓએ ભારત અને વિદેશની ઘણી બેંકો પાસેથી કુલ ₹40,000 કરોડ (આશરે $400 મિલિયન) થી વધુની લોન લીધી હતી. આ નાણાં જે ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા તેમાંથી ઓછામાં ઓછા પાંચ ખાતાઓને પાછળથી બેંકો દ્વારા છેતરપિંડી તરીકે ઓળખવામાં આવ્યા હતા.
