રિલાયન્સ ગ્રુપ છેતરપિંડીની તપાસ: MCA એ કેસ SFIO ને સોંપ્યો
બેંક લોન છેતરપિંડીના કેસમાં ફસાયેલા અનિલ અંબાણીના રિલાયન્સ ગ્રુપ માટે મુશ્કેલીઓ વધી રહી છે. ED, CBI અને SEBI દ્વારા ચાલી રહેલી તપાસ વચ્ચે, કોર્પોરેટ બાબતોના મંત્રાલય (MCA) એ હવે ઘણી ગ્રુપ કંપનીઓમાં ભંડોળના કથિત દુરુપયોગ અને ગેરરીતિની તપાસ શરૂ કરી છે.
કઈ કંપનીઓ તપાસ હેઠળ છે?
MCA એ નીચેના કેસોમાં તપાસનો આદેશ આપ્યો છે:
- રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર
- રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM)
- રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ
- CLE પ્રાઇવેટ લિમિટેડ
પ્રારંભિક તપાસમાં કંપનીઝ એક્ટ હેઠળ ગંભીર ગેરરીતિઓ અને ભંડોળના મોટા પાયે ઉચાપતના પુરાવા બહાર આવ્યા છે. આ પછી, કેસને ગંભીર છેતરપિંડી તપાસ કાર્યાલય (SFIO) ને મોકલવામાં આવ્યો છે.
SFIO ની તપાસના ઉદ્દેશ્યો
SFIO તપાસ કરશે:
- ભંડોળ ટ્રાન્સફરમાં કઈ જૂથ સંસ્થાઓ સામેલ હતી
- નાણા કેવી રીતે વહેતા થયા
- વરિષ્ઠ મેનેજમેન્ટની ભૂમિકા શું હતી
તપાસ પૂર્ણ થયા પછી કાર્યવાહી કરવામાં આવશે. આ પગલું ત્યારે લેવામાં આવ્યું છે જ્યારે ED એ દેવા હેઠળ દબાયેલી રિલાયન્સ ગ્રુપ કંપનીઓ સામે કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી છે.
ED એ ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી
આ અઠવાડિયાની શરૂઆતમાં, ED એ રિલાયન્સ ગ્રુપની આશરે ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી હતી, જેમાં શામેલ છે:
- રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરની 30 મિલકતો
- આધાર પ્રોપર્ટી કન્સલ્ટન્સી
- મોહનબીર હાઇ-ટેક બિલ્ડ
- ગેમસા ઇન્વેસ્ટમેન્ટ મેનેજમેન્ટ
- વિહાન43 રિયલ્ટી
- કેમ્પિયન પ્રોપર્ટીઝ
ED અનુસાર, આ જપ્તીઓ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર સાથે સંકળાયેલા કરોડો રૂપિયાના બેંક છેતરપિંડી કેસ સાથે સંબંધિત છે.
કેસ ₹40,000 કરોડની લોન સાથે સંબંધિત છે
ED નો કેસ મુખ્યત્વે 2010 અને 2012 વચ્ચે રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) અને તેના આનુષંગિકો દ્વારા લેવામાં આવેલી લોન પર કેન્દ્રિત છે.
- કુલ બાકી: ₹40,185 કરોડ
- પાંચ બેંકોએ આ લોન ખાતાઓને છેતરપિંડી જાહેર કર્યા છે.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે ભંડોળ અન્ય ગ્રુપ એન્ટિટીઓમાં વાળવામાં આવ્યું હતું અને જૂની લોન ચૂકવવા માટે ઉપયોગમાં લેવાયું હતું. EDનો આરોપ છે કે વ્યવસાયિક કામગીરી માટે એકત્ર કરાયેલા ભંડોળનો ઉપયોગ “દેવાના સદાબહારીકરણ” માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એટલે કે, નવી લોન લઈને જૂના દેવાની ચુકવણી કરવા માટે.
- 2010-2012 વચ્ચે લેવામાં આવેલી લોનમાંથી, ₹19,694 કરોડ બાકી છે.
- આ ખાતાઓ NPA (નોન-પર્ફોર્મિંગ એસેટ્સ) બની ગયા છે.
