FIU director : સરકારનું ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ (FIU) ભારત ટૂંક સમયમાં વૈશ્વિક ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ Binance પરથી પ્રતિબંધ હટાવી શકે છે. એક ઉચ્ચ અધિકારીએ આ વાતની પુષ્ટિ કરી છે. FIU મની લોન્ડરિંગ અને આતંકવાદ ભંડોળ જેવા શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો સંબંધિત કેસોની તપાસ કરે છે. ગયા માર્ચમાં, FIU-ઇન્ડિયાએ રૂ. 34.5 લાખનો દંડ ફટકાર્યા બાદ વિદેશી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ QCoin પરનો પ્રતિબંધ હટાવી લીધો હતો.
FIUના ડાયરેક્ટર અને મહેસૂલ વિભાગના અધિક સચિવ વિવેક અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, Binance સામે કાર્યવાહીની પ્રક્રિયા ચાલી રહી છે અને દંડ અંગે નિર્ણય લેવાનો બાકી છે. તેમણે કહ્યું કે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ FIU સાથે રજીસ્ટર થયા પછી, એક વખત પાલનની કાર્યવાહી પૂર્ણ થઈ જાય પછી તે કામ કરી શકશે. અગ્રવાલના જણાવ્યા અનુસાર, QCoin અને Binance હવે FIU સાથે નોંધાયેલા છે. આનાથી અમે વ્યવહારો પર સંપૂર્ણ નજર રાખી શકીશું. આ સાથે, ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જથી STR (સસ્પિશિયસ ટ્રાન્ઝેક્શન રિપોર્ટિંગ) સંબંધિત ફાઇલિંગ શરૂ થશે.
28 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ, FIU ઇન્ડિયાએ ભારતમાં ગેરકાયદેસર રીતે સંચાલન કરવાના આરોપસર 9 વિદેશી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને નોટિસ પાઠવી હતી. આ એક્સચેન્જો પર ભારતના મની લોન્ડરિંગ વિરોધી નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરવાનો આરોપ હતો. બાદમાં, FIU એ ઇલેક્ટ્રોનિક્સ અને ઇન્ફોર્મેશન ટેક્નોલોજી મંત્રાલય (MeIT) ને ભારતમાં આ એક્સચેન્જોના URL ને બ્લોક કરવા વિનંતી કરી.
તે સમયે જે ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જોને નોટિસ આપવામાં આવી હતી તેમાં Binance, Huobi, Kraken, Get.io, QCoin, Bitstamp, MEXC Global, Bittrex અને Bitfinexનો સમાવેશ થાય છે. FIU ડિરેક્ટરે એ પણ માહિતી આપી હતી કે હાલમાં દેશમાં 46 રજિસ્ટર્ડ ક્રિપ્ટો એન્ટિટી છે. QCoin અને Binance પછી, આવી સંસ્થાઓની કુલ સંખ્યા વધીને 48 થશે.
