Anil Ambani: પીએમએલએ કેસમાં મોટી કાર્યવાહી: અનિલ અંબાણીની 17 માળની મિલકત જપ્ત
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીની મુશ્કેલીઓ ઓછી થતી નથી લાગતી. તપાસ એજન્સીઓ તેમની સામે કાર્યવાહી સતત વધારી રહી છે. બુધવારે, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ અનિલ અંબાણીની ₹3,716 કરોડથી વધુ કિંમતની વૈભવી મુંબઈ મિલકત જપ્ત કરી.
બેંક છેતરપિંડી કેસમાં મોટી કાર્યવાહી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના ચેરમેન અનિલ અંબાણીના 17 માળના મુંબઈ નિવાસસ્થાન, “એબોડ” ને વધુ જપ્ત કર્યું છે. આ મિલકતની કિંમત ₹3,716.83 કરોડ આંકવામાં આવી છે. આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ ગ્રુપની કંપની રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ સાથે સંકળાયેલા કથિત બેંક છેતરપિંડી અને લોન ડાયવર્ઝન કેસના સંદર્ભમાં છે.
અત્યાર સુધીમાં ₹15,700 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે
સત્તાવાર સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, મુંબઈના પાલી હિલ વિસ્તારમાં સ્થિત આ 66 મીટર ઊંચી મિલકત સામે PMLA હેઠળ કામચલાઉ જપ્તીનો આદેશ જારી કરવામાં આવ્યો છે. આ કાર્યવાહી સાથે, આ કેસમાં જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિનું કુલ મૂલ્ય આશરે ₹15,700 કરોડ સુધી પહોંચી ગયું છે.
ફરી પૂછપરછ થઈ શકે છે
૬૬ વર્ષીય અનિલ અંબાણી દિલ્હીમાં તપાસ એજન્સી સમક્ષ બીજા રાઉન્ડની પૂછપરછ માટે હાજર થવાની ધારણા છે. અગાઉ, ઓગસ્ટ ૨૦૨૫માં, ED એ PMLA હેઠળ તેમનું નિવેદન નોંધ્યું હતું.
RCOM છેતરપિંડી કેસ
આ જપ્તી રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ દ્વારા કથિત નાણાકીય અનિયમિતતાઓ અને લોન ડાયવર્ઝનની વ્યાપક તપાસનો એક ભાગ છે. ED ની કાર્યવાહી સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન દ્વારા નોંધાયેલી બે FIR પર આધારિત હતી. આ FIR રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ કંપનીઓ (RAAGA ગ્રુપ) સામે છેતરપિંડી, લાંચ અને જાહેર ભંડોળના દુરુપયોગના આરોપો સાથે સંબંધિત છે.
૩૫ થી વધુ સ્થળોએ દરોડા
PMLA ની કલમ ૧૭ હેઠળ ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલી કંપનીઓ અને અધિકારીઓના ૩૫ થી વધુ સ્થળોએ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યું હતું. આ સમયગાળા દરમિયાન, ૫૦ થી વધુ કંપનીઓ તપાસ હેઠળ આવી હતી, અને મુંબઈ અને દિલ્હીમાં ૨૫ થી વધુ લોકોની પૂછપરછ કરવામાં આવી હતી.
₹3,000 કરોડના લોન ડાયવર્ઝનના આરોપો
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, પ્રારંભિક તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે 2017 થી 2019 દરમિયાન, અંબાણી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓએ યસ બેંકમાંથી આશરે ₹3,000 કરોડની લોન એક સ્ટ્રક્ચર્ડ સ્કીમ દ્વારા ડાયવર્ઝન કરી હતી. તપાસ એજન્સીઓ એ પણ તપાસ કરી રહી છે કે શું આ ભંડોળ શેલ કંપનીઓ દ્વારા રૂટ કરવામાં આવ્યું હતું અને રાઉન્ડ-ટ્રિપિંગ કરવામાં આવ્યું હતું.
તપાસમાં બેકડેટેડ ક્રેડિટ મંજૂરીઓ, પર્યાપ્ત ડ્યુ ડિલિજન્સ વિના લોન મંજૂરીઓ અને ઔપચારિક મંજૂરી પહેલાં લોન જારી કરવામાં આવી હોવાના ગંભીર આરોપો પણ બહાર આવ્યા છે.
ક્વિડ-પ્રો-ક્વો એંગલની તપાસ
અધિકારીઓને શંકા છે કે લોન વિતરણ પહેલાં યસ બેંકના પ્રમોટરો સાથે જોડાયેલી કંપનીઓને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી સંભવિત ક્વિડ-પ્રો-ક્વો અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરવામાં આવી છે. તપાસને નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, સેબી, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી સંસ્થાઓ તરફથી ઇનપુટ મળ્યા છે.
રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ પણ તપાસ હેઠળ છે. સેબીના મતે, RHFL ની કોર્પોરેટ લોન નાણાકીય વર્ષ 2017-18 માં ₹3,742.60 કરોડથી વધીને નાણાકીય વર્ષ 2018-19 માં ₹8,670.80 કરોડ થઈ ગઈ. ED તપાસ કરી રહી છે કે શું આ વધારો કોઈ મોટી લોન ડાયવર્ઝન સ્કીમ સાથે જોડાયેલો હતો.
SBI ની ‘છેતરપિંડી’ ટેગ અને નાદારી કાર્યવાહી
RBI માર્ગદર્શિકા હેઠળ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા દ્વારા રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને અનિલ અંબાણીને ‘છેતરપિંડી’ જાહેર કર્યા પછી સમગ્ર કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બની. SBI ના કુલ એક્સપોઝરમાં ₹2,227.64 કરોડની ફંડ-આધારિત લોન અને ₹786.52 કરોડની બેંક ગેરંટીનો સમાવેશ થાય છે. RBI ને આ બાબતની જાણ કરવામાં આવી છે, અને CBI માં ફરિયાદ નોંધાવવાની તૈયારી ચાલી રહી છે.
