અનિલ અંબાણી પર દબાણ, મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં EDના દરોડા
અનિલ અંબાણી: ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી સાથે જોડાયેલા કેસોમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ફરી એકવાર મોટી કાર્યવાહી કરી છે. એજન્સીએ તેમની કંપનીઓ સાથે જોડાયેલા અનેક સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. આ કાર્યવાહી કથિત નાણાકીય ગેરરીતિઓ અને મની લોન્ડરિંગની તપાસના ભાગ રૂપે નોંધાઈ રહી છે.
અનેક શહેરોમાં દરોડા
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, શુક્રવારે સવારે આશરે 15 અલગ અલગ ED ટીમોએ 10 થી 12 સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા હતા. આમાંથી મોટાભાગના સ્થળો મુંબઈમાં હોવાનું જાણવા મળે છે. સૂત્રો કહે છે કે આ કાર્યવાહી રિલાયન્સ પાવર અને તેની સાથે સંકળાયેલી અન્ય કંપનીઓ અને વ્યક્તિઓ સામે કરવામાં આવી રહી છે.
બેંકિંગ છેતરપિંડીનો કેસ પહેલાથી જ દાખલ છે
અગાઉ, સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ સામે ₹2,200 કરોડથી વધુના બેંકિંગ છેતરપિંડીનો કેસ દાખલ કર્યો હતો.
રસપ્રદ વાત એ છે કે, ED ની કાર્યવાહીના સમાચાર વચ્ચે, રિલાયન્સ પાવર અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરના શેરમાં શેરબજારમાં વધારો જોવા મળ્યો. રિલાયન્સ પાવરના શેર લગભગ 2 ટકા વધીને ₹23 થયા, જ્યારે રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાના શેર 4 ટકાથી વધુ વધીને ₹94.20 ની આસપાસ ટ્રેડ થયા.
ગયા અઠવાડિયે લાંબી પૂછપરછ
ગયા અઠવાડિયે, ED એ સ્ટેટ બેંક ઓફ ઈન્ડિયા (SBI) અને અન્ય બેંકો પાસેથી લીધેલા લોન સંબંધિત આશરે ₹40,000 કરોડના બેંકિંગ છેતરપિંડીના કેસમાં અનિલ અંબાણીની 10 કલાકથી વધુ સમય સુધી પૂછપરછ કરી હતી.
જોકે, અધિકારીઓ કહે છે કે તેઓ યસ બેંક પાસેથી લીધેલા લોન સંબંધિત અલગ મની લોન્ડરિંગ તપાસમાં પૂછપરછ માટે હાજર થયા ન હતા.
મિલકતો પણ જોડવામાં આવી
તપાસ દરમિયાન, ED એ અનિલ અંબાણીની કેટલીક મિલકતો પણ કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આમાં આશરે ₹3,761 કરોડની રહેણાંક મિલકતનો સમાવેશ થાય છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસમાં અત્યાર સુધી જપ્ત કરાયેલી મિલકતોની કુલ કિંમત આશરે ₹15,000 કરોડ સુધી પહોંચી ગઈ છે.
આરોપો શું છે?
અનિલ અંબાણી પર તેમની કંપનીઓ દ્વારા બેંકોમાંથી ઉછીના લીધેલા ભંડોળનો દુરુપયોગ કરવાનો આરોપ છે. આરોપો અનુસાર, રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ પાવર જેવી કંપનીઓએ મશીનરી ખરીદવા અથવા ટેલિકોમ ટાવર સ્થાપિત કરવા જેવા વ્યવસાયિક હેતુઓ માટે મોટી લોન લીધી હતી.
જોકે, તપાસ એજન્સીઓનો આરોપ છે કે આ ભંડોળનો ઉપયોગ વાસ્તવિક પ્રોજેક્ટ્સ માટે કરવાને બદલે, તેમને વિવિધ ખાતાઓમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા અથવા કથિત રીતે શેલ કંપનીઓને લોન અને ચુકવણી તરીકે મોકલવામાં આવ્યા હતા.
