₹17,000 કરોડના લોન ડાયવર્ઝન કેસમાં EDએ R-Infra પર સકંજો કડક કર્યો
મંગળવારે એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની કંપની રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર (R-Infra) સામે મોટી કાર્યવાહી કરી. ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસના ભાગ રૂપે ED એ મુંબઈ અને ઇન્દોર સહિત છ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા. કંપની પર વિદેશમાં ગેરકાયદેસર રીતે નાણાં મોકલવાનો આરોપ છે.
શું છે મામલો?
ED પહેલાથી જ રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓની પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ તપાસ કરી રહી છે. એવો આરોપ છે કે કંપનીએ ₹17,000 કરોડથી વધુની લોન ડાયવર્ટ કરી હતી.
- SEBI ના એક રિપોર્ટમાં જણાવાયું છે કે R-Infra એ CLE નામની કંપની દ્વારા ઇન્ટર-કોર્પોરેટ ડિપોઝિટ (ICD) ના રૂપમાં અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓને ભંડોળનું વિતરણ કર્યું હતું.
- એવો પણ આરોપ છે કે R-Infra એ શેરધારકો અને ઓડિટ સમિતિની મંજૂરીની જરૂર ન પડે તે માટે CLE ને “સંબંધિત પક્ષ” જાહેર કર્યું ન હતું.
કંપનીનો બચાવ
રિલાયન્સ ગ્રુપે આરોપોને નકારી કાઢતા કહ્યું:
- આ મામલો લગભગ 10 વર્ષ જૂનો છે.
- વાસ્તવિક એક્સપોઝર ફક્ત ₹6,500 કરોડ હતું, જેનો ખુલાસો કંપનીએ તેના નાણાકીય નિવેદનોમાં પહેલાથી જ કરી દીધો છે.
- કંપનીએ 9 ફેબ્રુઆરી, 2025 ના રોજ આ બાબતનો ખુલાસો કર્યો હતો.
- આર-ઇન્ફ્રા કહે છે કે તેણે આ એક્સપોઝર પુનઃપ્રાપ્ત કરવા માટે આર્બિટ્રેશન કાર્યવાહી અને બોમ્બે હાઇકોર્ટમાં દાખલ કરેલી અરજી દ્વારા સમાધાન કર્યું છે.
અનિલ અંબાણીનું વલણ
કંપનીએ સ્પષ્ટ કર્યું કે અનિલ અંબાણી માર્ચ 2022 થી બોર્ડમાં નથી અને છેલ્લા ત્રણ વર્ષથી કંપનીના સંચાલનમાં તેમની કોઈ સીધી ભૂમિકા નથી. જો કે, ED ની આ તાજેતરની કાર્યવાહીથી રિલાયન્સ ઇન્ફ્રા અને સમગ્ર અંબાણી ગ્રુપ પર દબાણ વધ્યું છે. ભવિષ્યમાં તપાસનો વ્યાપ વધુ વિસ્તરી શકે છે.
