અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે જોડાયેલા રોકાણો અંગે EDએ રાણા કપૂરની પૂછપરછ કરી
એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ સોમવારે પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ચાલી રહેલી તપાસના સંદર્ભમાં યસ બેંકના સહ-સ્થાપક રાણા કપૂરની પૂછપરછ કરી. આ તપાસ અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓ સાથે સંકળાયેલા કથિત નાણાકીય વ્યવહારો પર કેન્દ્રિત છે. અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, આ કેસ મુખ્યત્વે 2017 થી 2019 ના સમયગાળા સાથે સંબંધિત છે, જ્યારે યસ બેંકે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી જૂથની કંપનીઓમાં નોંધપાત્ર રોકાણ કર્યું હતું.
રાણા કપૂરે ફરીથી પૂછપરછ કરી
ED અનુસાર, આ સમયગાળા દરમિયાન યસ બેંકે રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL) માં આશરે ₹2,965 કરોડ અને રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) માં આશરે ₹2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું. તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે RHFL પર આશરે ₹1,353.5 કરોડ અને RCFL પર આશરે ₹1,984 કરોડનું દેવું છે.
તપાસ એજન્સીનો દાવો છે કે આ બંને કંપનીઓને કુલ ₹11,000 કરોડથી વધુ જાહેર ભંડોળ મળ્યું હતું. ED એ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે યસ બેંકે આ કંપનીઓમાં રોકાણ કર્યું તે પહેલાં, બેંકને તત્કાલીન રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી નોંધપાત્ર રકમ મળી હતી.
મની લોન્ડરિંગ કેસમાં તપાસ વધુ તીવ્ર
EDનો આરોપ છે કે SEBIના નિયમો હેઠળ હિતોના સંઘર્ષને કારણે, રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની નાણાકીય કંપનીઓમાં સીધા રોકાણ અથવા ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરી શકતું નથી. પરિણામે, એવો આરોપ છે કે સામાન્ય રોકાણકારોના મ્યુચ્યુઅલ ફંડના નાણાં કથિત રીતે યસ બેંક દ્વારા આ કંપનીઓમાં પરોક્ષ વ્યવસ્થા હેઠળ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
એજન્સી માને છે કે રાણા કપૂરની પૂછપરછ આ શંકાસ્પદ ભંડોળ પ્રવાહ અને વ્યવહારોની રચનાને સમજવા માટે કરવામાં આવી રહી છે, જેથી જાહેર ભંડોળનો સંભવિત દુરુપયોગ અને મની લોન્ડરિંગ કેવી રીતે કરવામાં આવ્યું તે સ્પષ્ટ કરી શકાય.
