SBI છેતરપિંડી કેસ: ED એ અનિલ અને ટીના અંબાણીને ફરીથી સમન્સ પાઠવ્યું
ટીના અને અનિલ અંબાણીને ED સમન્સ: SBI બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમની પત્ની ટીના અંબાણીને નવા સમન્સ જારી કર્યા છે. તપાસ એજન્સીએ ટીના અંબાણીને 17 ફેબ્રુઆરીએ અને અનિલ અંબાણીને 18 ફેબ્રુઆરીએ પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યા છે.
અગાઉ, ED એ ટીના અંબાણીને 9 ફેબ્રુઆરીએ હાજર થવા કહ્યું હતું, પરંતુ તે નિર્ધારિત તારીખે તપાસમાં જોડાઈ ન હતી.
₹12,000 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરી
ગયા વર્ષે ઓગસ્ટથી, ED એ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) ની કંપનીઓ સામે ત્રણ અલગ અલગ મની લોન્ડરિંગ કેસ નોંધ્યા છે. એજન્સી અનુસાર, અત્યાર સુધીમાં આશરે ₹12,012.45 કરોડની 204 મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી છે. આ ઉપરાંત, 13 બેંક ખાતાઓ ફ્રીઝ કરવામાં આવ્યા છે અને 46 સ્થળોએ સર્ચ કરવામાં આવ્યું છે.
આ માહિતી તાજેતરમાં સુપ્રીમ કોર્ટમાં દાખલ કરાયેલા એક સોગંદનામામાં શેર કરવામાં આવી છે.
SIT ની રચના
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ પર, ED એ આ ત્રણ કેસોની દેખરેખ માટે એક સ્પેશિયલ ઇન્વેસ્ટિગેશન ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. આ ટીમ વધારાના ડિરેક્ટર સ્તરના અધિકારીના નેતૃત્વમાં છ સભ્યો સાથે તપાસ પ્રક્રિયા આગળ ધપાવશે.
અગાઉ, 29 જાન્યુઆરીના રોજ, ED એ ₹40,000 કરોડના કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત મની લોન્ડરિંગ કેસમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ (RCOM) ના ભૂતપૂર્વ ડિરેક્ટર પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરી હતી.
સુપ્રીમ કોર્ટ મોનિટરિંગ
ગયા અઠવાડિયે, સુપ્રીમ કોર્ટે ED અને CBI ને મુક્ત, ન્યાયી અને ઝડપી તપાસ સુનિશ્ચિત કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. કોર્ટે ચાર અઠવાડિયામાં સ્ટેટસ રિપોર્ટ ફાઇલ કરવાનો પણ આદેશ આપ્યો હતો. સુનાવણી દરમિયાન, અનિલ અંબાણીનું પ્રતિનિધિત્વ કરતા વરિષ્ઠ વકીલ મુકુલ રોહતગીએ કોર્ટને ખાતરી આપી હતી કે તેમના ક્લાયન્ટ તપાસ પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી દેશ છોડશે નહીં.
સુપ્રીમ કોર્ટે સીલબંધ કવરમાં રજૂ કરાયેલા CBI રિપોર્ટની પણ સમીક્ષા કરી.
ADAG નો પક્ષ
ED ગયા વર્ષથી ₹40,000 કરોડના કથિત બેંકિંગ અને કોર્પોરેટ છેતરપિંડીના કેસની તપાસ કરી રહ્યું છે. આ સંબંધમાં પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ ત્રણ એન્ફોર્સમેન્ટ કેસ ઇન્ફર્મેશન રિપોર્ટ્સ (ECIRs) દાખલ કરવામાં આવ્યા છે.
જોકે, ડિસેમ્બરમાં, રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપે એક નિવેદન બહાર પાડીને તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા હતા. ED દ્વારા ₹10,000 કરોડની કામચલાઉ જપ્તીની કાર્યવાહી બાદ, રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરે સ્પષ્ટતા કરી હતી કે અનિલ અંબાણી છેલ્લા સાડા ત્રણ વર્ષથી કંપનીના બોર્ડમાં નથી. કંપનીએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે તે પાવર, રોડ, મેટ્રો રેલ અને સંરક્ષણ જેવા ક્ષેત્રોમાં વિવિધ સ્પેશિયલ પર્પઝ વ્હીકલ્સ (SPVs) દ્વારા પ્રોજેક્ટ્સનું સંચાલન કરે છે.
