Crypto Scam
Crypto Scam: ભારતના સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઇન્વેસ્ટિગેશન (CBI) એ અમેરિકાની વિનંતી પર મની લોન્ડરિંગ અને પ્રતિબંધોના ઉલ્લંઘનના આરોપમાં ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જ એડમિનની ધરપકડ કરી છે. ધરપકડ કરાયેલ વ્યક્તિની ઓળખ રશિયાના રહેવાસી અને લિથુઆનિયાના નાગરિક એલેક્સી બેશિકોવ તરીકે થઈ છે. યુએસ ડિપાર્ટમેન્ટ ઓફ જસ્ટિસ અનુસાર, તે ગેરેન્ટેક્સ નામના રશિયન ક્રિપ્ટોકરન્સી એક્સચેન્જનો એડમિનિસ્ટ્રેટર છે અને મની લોન્ડરિંગ કાવતરું, પ્રતિબંધોનું ઉલ્લંઘન અને ગેરકાયદેસર મની ટ્રાન્સફર કામગીરીમાં સામેલ હતો.
સીબીઆઈના જણાવ્યા અનુસાર, બેશિકોવ દક્ષિણ ભારતના કેરળ રાજ્યમાં છુપાયેલો હતો અને ભારત છોડીને ભાગી જવાની યોજના બનાવી રહ્યો હતો. અમેરિકાની વિનંતી પર, ભારતીય વિદેશ મંત્રાલયે તેમની સામે કામચલાઉ ધરપકડ વોરંટ જારી કર્યું હતું.
યુએસ જસ્ટિસ ડિપાર્ટમેન્ટના પ્રવક્તાએ સીએનએનને જણાવ્યું હતું કે “અમે પુષ્ટિ કરી શકીએ છીએ કે ગેરેન્ટેક્સ એડમિન એલેક્સી બેશિકોવની ભારતમાં ધરપકડ કરવામાં આવી છે.” હવે અમેરિકા ટૂંક સમયમાં તેના પ્રત્યાર્પણની પ્રક્રિયા શરૂ કરશે.
ગેરેન્ટેક્સે એપ્રિલ 2019 થી $96 બિલિયન (આશરે રૂ. 8 લાખ કરોડ) થી વધુ મૂલ્યના ક્રિપ્ટો વ્યવહારો પર પ્રક્રિયા કરી છે. અમેરિકાએ એપ્રિલ 2022 માં ગેરેન્ટેક્સ પર પ્રતિબંધ મૂક્યો હતો. TRM લેબ્સના મતે, ગેરકાયદેસર નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓને રોકવા માટે આ કાર્યવાહી એક મોટું પગલું છે, પરંતુ આવા એક્સચેન્જો નવા નામો હેઠળ ફરીથી સક્રિય થવાનો પ્રયાસ કરી શકે છે. યુએસ સત્તાવાળાઓના આ પગલાથી ક્રિપ્ટોકરન્સી સાથે સંકળાયેલા ગેરકાયદેસર નાણાકીય વ્યવહારો સામેના વૈશ્વિક પ્રયાસોને મજબૂત બનાવવામાં આવ્યા છે.
