Donald Trump: ટ્રમ્પ અને કેપિટલ વન બેંક વચ્ચે કોર્ટમાં જંગ: મની લોન્ડરિંગની આશંકા સામે ટ્રમ્પનો ‘રાજકીય ષડયંત્ર’નો આરોપ
અમેરિકી પ્રમુખ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ ફરી એકવાર ભારે ચર્ચામાં આવ્યા છે. જોકે, આ વખતે ચર્ચાનું કારણ કોઈ દેશ સાથે યુદ્ધની સ્થિતિ કે નવો ટેરિફ લાદવાનો નિર્ણય નથી, પરંતુ એક મોટો બેંકિંગ વિવાદ છે. અમેરિકાની જાણીતી ‘કેપિટલ વન’ (Capital One) બેંકે ૨૦૨૧માં ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમની કંપની ‘ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશન’ સાથે જોડાયેલા ૩૦૦થી વધુ બેંક એકાઉન્ટ્સ એકસાથે બંધ કરી દીધા હતા.
ઇતિહાસમાં આ પહેલીવાર બન્યું છે જ્યારે કોઈ મુખ્ય અમેરિકી બેંકે અદાલતમાં સ્વીકાર્યું હોય કે તેણે પૂર્વ પ્રમુખ અને તેમના પરિવારના બિઝનેસ એકાઉન્ટ્સ શંકાસ્પદ નાણાકીય વ્યવહારો અને મની લોન્ડરિંગના જોખમોને કારણે બંધ કર્યા હતા.
શંકાસ્પદ વ્યવહારો અને ‘AML’ ટીમની તપાસ
કેપિટલ વન બેંકના જણાવ્યા અનુસાર, ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશનના ખાતાઓમાં કેટલીક એવી શંકાસ્પદ નાણાકીય પ્રવૃત્તિઓ (Suspicious Financial Activities) જોવા મળી હતી, જે બેંકિંગ નિયમોનું ઉલ્લંઘન કરતી હતી. બેંકની એન્ટિ-મની લોન્ડરિંગ (AML) ટીમે મહિનાઓ સુધી આ ખાતાઓના ટ્રાન્ઝેક્શનનું ઊંડું વિશ્લેષણ અને કાળજીપૂર્વક સમીક્ષા કરી હતી.
બેંકે સ્પષ્ટ કર્યું કે એકાઉન્ટ્સ બંધ કરવાનો નિર્ણય કોઈ ઉતાવળમાં લેવાયો નહોતો, પરંતુ ફેડરલ રેગ્યુલેટરી માર્ગદર્શિકા અને બેંકની આંતરિક નીતિઓનું ચુસ્તપણે પાલન કરીને લેવામાં આવ્યો હતો.
ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પનો વળતો પ્રહાર અને કાનૂની જંગ
બીજી વાર અમેરિકાના પ્રમુખ બન્યા બાદ, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના પુત્ર એરિક ટ્રમ્પે આ મુદ્દે મૌન તોડ્યું હતું. તેમણે ફ્લોરિડાની ફેડરલ કોર્ટમાં કેપિટલ વન બેંક સામે મોટો મુકદ્દમો દાખલ કર્યો છે.
ટ્રમ્પ પરિવારે આરોપ લગાવ્યો છે કે ૬ જાન્યુઆરી ૨૦૨૧ના રોજ યુએસ કેપિટલ (અમેરિકી સંસદ) પર થયેલા હુમલા બાદ, બેંકે રાજકીય પૂર્વગ્રહ રાખીને અને ગેરકાનૂની રીતે તેમના એકાઉન્ટ્સ બંધ કરી દીધા હતા. ટ્રમ્પના મતે, આ નિર્ણય પાછળ રાજકીય વિરોધીઓનું દબાણ હતું અને તેમને આર્થિક રીતે નુકસાન પહોંચાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હતો.
બેંકનો કોર્ટમાં ખુલાસો: “રાજકારણ નહીં, માત્ર જોખમ નિયંત્રણ”
અદાલતમાં રજૂ કરેલા દસ્તાવેજોમાં કેપિટલ વન બેંકે ટ્રમ્પના તમામ આરોપોને ફગાવી દીધા છે. બેંકે સ્પષ્ટતા કરી છે કે આ નિર્ણય પાછળ કોઈ પણ પ્રકારનું રાજકારણ નહોતું.
બેંકે એ પણ ઉમેર્યું કે તેઓ ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશન પર સીધેસીધો મની લોન્ડરિંગનો ગુનો કરવાનો આરોપ નથી લગાવી રહ્યા, પરંતુ બેંકિંગ સેક્ટરમાં નાણાકીય જોખમ (Financial Risk) ઘટાડવાના ભાગરૂપે આ પગલું ભરવામાં આવ્યું હતું. બેંકના નિયમો અનુસાર, જો કોઈ ખાતામાં શંકાસ્પદ વ્યવહારો જણાય, તો ગ્રાહકની સુરક્ષા અને કાનૂની જોખમથી બચવા ખાતું બંધ કરવાનો બેંકને સંપૂર્ણ અધિકાર છે.
ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશનનું સામ્રાજ્ય
ટ્રમ્પ ઓર્ગેનાઈઝેશન એ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને તેમના પરિવારની માલિકીની એક વિશાળ વૈશ્વિક હોલ્ડિંગ કંપની છે. આ કંપની મુખ્યત્વે નીચેના ક્ષેત્રોમાં કાર્યરત છે:
રીયલ એસ્ટેટ અને હોસ્પિટાલિટી: વિશ્વભરમાં લક્ઝરી પ્રોપર્ટીઝ, ગોલ્ફ કોર્સ, ફાઇવ-સ્ટાર રિસોર્ટ્સ અને કમર્શિયલ ટાવર્સ.
એન્ટરટેઈનમેન્ટ ઉદ્યોગ: આ કંપની રિયાલિટી શો ‘ધ અપ્રેન્ટિસ’ (The Apprentice) અને ‘મિસ યુનિવર્સ’ જેવી વિશ્વપ્રસિદ્ધ ગ્લેમર સ્પર્ધાઓનું આયોજન કરી ચૂકી છે.
