ED ની મોટી કાર્યવાહી – અનિલ અંબાણી જૂથ પર નવું દબાણ
રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપ સાથે સંકળાયેલા બેંક છેતરપિંડીના કેસના સંદર્ભમાં એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ 18 થી વધુ મિલકતો, જેમાં ફિક્સ્ડ ડિપોઝિટ, બેંક બેલેન્સ અને અવતરણ ન કરાયેલા રોકાણોમાં શેરનો સમાવેશ થાય છે, કામચલાઉ રીતે જપ્ત કરી છે. આ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓનું કુલ મૂલ્ય આશરે ₹1,120 કરોડ છે. આ કેસ રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RHFL), રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ લિમિટેડ (RCFL) અને યસ બેંક સાથે સંકળાયેલા કથિત લોન છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
આ નવીનતમ પગલા સાથે, ગ્રુપમાંથી અત્યાર સુધીમાં કુલ ₹10,117 કરોડ મૂલ્યની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે.
કઈ મિલકતો જપ્ત કરવામાં આવી?
- ED ની જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં શામેલ છે:
- રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડની 7 મિલકતો
- રિલાયન્સ પાવર લિમિટેડની 2 મિલકતો
- રિલાયન્સ વેલ્યુ સર્વિસ પ્રા. લિ. 9 મિલકતો
- અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓના નામે FD, બેંક ડિપોઝિટ અને અવતરણ ન કરાયેલા શેરહોલ્ડિંગ.
આરોપો શું છે?
EDના જણાવ્યા અનુસાર, 2017 અને 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંકે RHFL અને RCFL દ્વારા જારી કરાયેલા નાણાકીય સાધનોમાં આશરે ₹2,965 કરોડ અને ₹2,045 કરોડનું રોકાણ કર્યું હતું, જેને પાછળથી NPA જાહેર કરવામાં આવ્યા હતા. ડિસેમ્બર 2019 સુધીમાં, RHFL પાસે ₹1,353.50 કરોડ અને RCFL પાસે ₹1,984 કરોડ બાકી હતા.
તપાસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે RHFL અને RCFL એ જટિલ નાણાકીય ચેનલો દ્વારા અન્ય જૂથ કંપનીઓને ₹11,000 કરોડથી વધુ જાહેર ભંડોળ ટ્રાન્સફર કર્યું હતું. વધુમાં, એક બેંકની લોનનો ઉપયોગ બીજી બેંકમાંથી લોન ચૂકવવા, સંબંધિત પક્ષોને ભંડોળ ટ્રાન્સફર કરવા અને મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં રોકાણ કરવા માટે કરવામાં આવ્યો હતો, જે લોનની શરતોનું ઉલ્લંઘન કરે છે.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે આશરે ₹13,600 કરોડનો ઉપયોગ “લોનના સદાબહાર ગ્રીનિંગ” તરીકે કરવામાં આવ્યો હતો – જેમાં ₹12,600 કરોડ સંબંધિત કંપનીઓને મોકલવામાં આવ્યા હતા અને ₹1,800 કરોડ FD/MF રોકાણો દ્વારા તે જ કંપનીઓને પરત કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક ભંડોળ વિદેશી રેમિટન્સ દ્વારા દેશની બહાર પણ મોકલવામાં આવ્યા હતા.
FDI અને SEBI નિયમોનું ઉલ્લંઘન
તપાસમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે SEBI નિયમોને કારણે, રિલાયન્સ નિપ્પોન મ્યુચ્યુઅલ ફંડ આ કંપનીઓમાં સીધું રોકાણ કરી શકતું ન હતું, તેથી ભંડોળ યસ બેંક દ્વારા ચક્રીય માર્ગ દ્વારા જૂથ કંપનીઓમાં મોકલવામાં આવ્યું હતું.
ED ટિપ્પણીઓ
ED એ જણાવ્યું હતું કે તે નાણાકીય ગુનાઓ અને જાહેર ભંડોળના દુરુપયોગ સામે કડક કાર્યવાહી ચાલુ રાખશે અને જાહેર ભંડોળ તેમના હકદાર માલિકોને પરત કરવા માટે પ્રતિબદ્ધ છે. વધુ તપાસ ચાલુ છે.
