હવાલા નેટવર્ક તપાસમાં ED એ અનિલ અંબાણી પર કાર્યવાહી કરી
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણીને એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) દ્વારા વર્ચ્યુઅલી હાજર થવાની પરવાનગી નકારી કાઢવામાં આવી હતી, જેના કારણે તેઓ 14 નવેમ્બરે એજન્સી સમક્ષ હાજર થયા ન હતા. ત્યારબાદ, ED એ તેમને એક નવું સમન્સ જારી કર્યું, જેમાં તેમને 17 નવેમ્બરે પૂછપરછ માટે હાજર રહેવાનો નિર્દેશ આપવામાં આવ્યો. આ કાર્યવાહી ફોરેન એક્સચેન્જ મેનેજમેન્ટ એક્ટ (FEMA) હેઠળ કરવામાં આવી રહી છે.
શું મામલો છે?
PTI સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, આ તપાસ જયપુર-રિંગાસ હાઇવે પ્રોજેક્ટમાં કથિત અનિયમિતતાઓ સાથે સંબંધિત છે. ED ને શંકા છે કે આ પ્રોજેક્ટના નામે હવાલા દ્વારા આશરે ₹100 કરોડ વિદેશમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. એજન્સી આ સંદર્ભમાં પહેલાથી જ ઘણા હવાલા ઓપરેટરો અને સંબંધિત વ્યક્તિઓની પૂછપરછ કરી ચૂકી છે.
આ સંદર્ભમાં અનિલ અંબાણીને પણ સમન્સ મોકલવામાં આવ્યા છે. તેમના પ્રવક્તાએ જણાવ્યું છે કે તેઓ તપાસમાં સંપૂર્ણ સહયોગ કરી રહ્યા છે.
₹7,500 કરોડની સંપત્તિ જપ્ત કરવામાં આવી છે
તાજેતરની કાર્યવાહીમાં, ED એ અનિલ અંબાણી અને તેમની કંપનીઓની આશરે ₹7,500 કરોડની સંપત્તિ મની લોન્ડરિંગ નિવારણ કાયદા હેઠળ જપ્ત કરી છે. એજન્સીનું કહેવું છે કે તેને જયપુર-રિંગાસ પ્રોજેક્ટમાં આશરે ₹40 કરોડની નાણાકીય ગેરરીતિઓ મળી આવી છે અને FEMA હેઠળ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે સુરતમાં ઘણી શેલ કંપનીઓ દ્વારા ભંડોળ દુબઈ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યું હતું, જેનાથી ₹600 કરોડથી વધુના મોટા આંતરરાષ્ટ્રીય હવાલા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો હતો.
અંબાણી સાથે જોડાયેલી કંપનીઓ સતત તપાસ હેઠળ છે
તાજેતરના દિવસોમાં, ED એ અનિલ અંબાણી સંબંધિત અન્ય કેસોમાં તેની કાર્યવાહી વધુ તીવ્ર બનાવી છે. રિલાયન્સ પાવર ખાતે કથિત ₹68 કરોડની છેતરપિંડીવાળી બેંક ગેરંટી અંગે પણ તપાસ ચાલી રહી છે, જેમાં અત્યાર સુધીમાં ત્રણ લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.
