ED એ અનિલ અંબાણીની 3,000 કરોડ રૂપિયાથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી
ઉદ્યોગપતિ અનિલ અંબાણી અને તેમના રિલાયન્સ ગ્રુપ સામે મોટી કાર્યવાહીમાં, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવારે ₹3,000 કરોડથી વધુની સંપત્તિ જપ્ત કરી.
આમાં મુંબઈના બાંદ્રામાં પાલી હિલ હાઉસ અને દિલ્હી, નોઈડા, મુંબઈ, ગોવા, પુણે, હૈદરાબાદ અને ચેન્નાઈમાં રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન્સ અને રિલાયન્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર લિમિટેડના ફ્લેટ, પ્લોટ અને ઓફિસોનો સમાવેશ થાય છે.
આ કેસ કથિત લોન છેતરપિંડી સાથે જોડાયેલો છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, દિલ્હીમાં હોટેલ રણજીત ખાતે અંબાણીની ઓફિસ અને રિલાયન્સ સેન્ટર પણ જપ્ત કરાયેલી સંપત્તિઓમાં શામેલ છે.
નામ ન આપવાની શરતે બોલતા એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું કે મની લોન્ડરિંગ તપાસના ભાગ રૂપે મિલકતો અસ્થાયી રૂપે જપ્ત કરવામાં આવી છે. જોકે, રિલાયન્સ ગ્રુપે આ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે.
આ તપાસ આશરે 20 જાહેર અને ખાનગી બેંકોમાંથી લેવામાં આવેલી લોનને લગતા ₹17,000 કરોડના કૌભાંડ સાથે જોડાયેલી છે.
ગેરકાયદેસર લોન અને ડાયવર્ઝનના આરોપો
તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે 2017 થી 2019 ની વચ્ચે, યસ બેંકે અનિલ અંબાણીની કંપનીઓને ગેરકાયદેસર રીતે લોન આપી હતી, જે પાછળથી અન્યત્ર વાળવામાં આવી હતી.
અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર, ઘણા કિસ્સાઓમાં, લોન મંજૂર થાય તે પહેલાં પૈસા ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા. કેટલાક કિસ્સાઓમાં, લોન મંજૂર કરવામાં આવી ન હતી, પરંતુ પૈસા પહેલાથી જ ટ્રાન્સફર કરવામાં આવ્યા હતા.
ધિરાણ આપતી બેંકો અને બાકી રકમની યાદી
અનિલ અંબાણીની કંપનીઓને ધિરાણ આપતી મુખ્ય બેંકો:
- યસ બેંક
- સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI)
- એક્સિસ બેંક
- ICICI બેંક
- HDFC બેંક
- બેંક ઓફ ઇન્ડિયા
- યુકો બેંક
- પંજાબ અને સિંધ બેંક
ED ની માહિતી અનુસાર:
- રિલાયન્સ કોમર્શિયલ ફાઇનાન્સ પર ₹8,226 કરોડથી વધુનું દેવું છે
- રિલાયન્સ હોમ ફાઇનાન્સ પર ₹5,901 કરોડથી વધુનું દેવું છે
- રિલાયન્સ કોમ્યુનિકેશન પર આશરે ₹4,105 કરોડનું દેવું છે
