Anil Ambani: ED એ દિલ્હી-મુંબઇ સહિત ૩૫ થી વધુ જગ્યાઓ પર મોટી કાર્યવાહી
Anil Ambani: અનિલ અંબાણીની કંપનીઓ વિરુદ્ધ મની લોન્ડરિંગ કેસમાં, ED એ દિલ્હી અને મુંબઈ સહિત 35 થી વધુ સ્થળોએ દરોડા પાડ્યા છે. તપાસમાં 3000 કરોડ રૂપિયાના લોન કૌભાંડ, દસ્તાવેજોમાં હેરાફેરી અને નકલી કંપનીઓ દ્વારા મની લોન્ડરિંગના પુરાવા બહાર આવ્યા છે. યસ બેંક અને RHFL ની ભૂમિકા પણ તપાસ હેઠળ છે.
Anil Ambani: અનિલ અંબાણી અને તેમના રિલાયન્સ ગ્રુપ (RAAGA કંપનીઓ) સંબંધિત કેસમાં એન્કરફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ શુક્રવાર સવારે વિશાળ ઓપરેશન શરૂ કર્યું. આ દરોડા દેશની રાજધાની દિલ્લી અને મુંબઇ સહિત 35થી વધુ સ્થળોએ એકસાથે કરવામાં આવી રહ્યા છે. આ મામલો મની લોન્ડ્રિંગ સંબંધિત છે, જેમાં હજારો કરોડ રૂપિયાની ગડબડીની શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે.
આ દરોડા પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ કરવામાં આવી રહ્યા છે. જાણકારી પ્રમાણે, આ કાર્યવાહી દરમિયાન અનિલ અંબાણી સાથે સંકળાયેલી લગભગ ૫૦ કંપનીઓ અને ૨૫થી વધુ વ્યક્તિઓના પરિસરોની તપાસ ચાલી રહી છે. આ ઓપરેશનમાં EDને CBI, SEBI, નેશનલ હાઉસિંગ બેંક, નેશનલ ફાઇનાન્શિયલ રિપોર્ટિંગ ઓથોરિટી (NFRA) અને બેંક ઓફ બરોડા જેવી સંસ્થાઓ પાસેથી મહત્વપૂર્ણ માહિતી મળી છે.
CBIની FIR પછી ખુલ્યો પુરો ઘોટાળો
EDની કાર્યવાહી ત્યારે શરૂ થઈ જયારે CBIએ બે અલગ-અલગ FIR નોંધાવી. આ કેસ RAAGA કંપનીઓ સાથે સંબંધિત છે, જે રિલાયન્સ અનિલ અંબાણી ગ્રુપની એકમો છે. FIR નંબર RC2242022A0002 અને RC2242022A0003 હેઠળ ઠગાઈ, ગબન અને બેંકો પાસેથી ખોટા માર્ગે લોન મેળવવા જેવા ગંભીર આરોપ લગાવાયા છે.
આ FIRના આધારે EDએ તપાસ હાથ ધરી અને શોધી કાઢી કે એક સુવ્યવસ્થિત યોજના હેઠળ બેંકો, રોકાણકારો અને સરકારી સંસ્થાઓને ફસાવવામાં આવ્યું છે. એજન્સીએ આ પણ જાણ્યું કે यस બેંકમાંથી મળેલી રકમ કંપનીના પ્રમોટરો અને અન્ય ગ્રુપ કંપનીઓમાં ગેરકાયદેસર રીતે ડાયરેક્ટ કરી હતી.
યેસ બેન્કમાંથી ૩૦૦૦ કરોડના લોન અને ઘૂષખોરીનો કૌભાંડ
EDની તપાસમાં સૌથી ચોંકાવનારો પાસું એ બહાર આવ્યું છે કે ૨૦૧૭થી ૨૦૧૯ સુધી યેસ બેન્કે RAAGA કંપનીઓને જે લોન આપી, તે નિયમોનો ઉલ્લંઘન કરીને મંજૂર કરવામાં આવી હતી. શરૂઆતની તપાસમાં જાણવા મળ્યું કે લોન મંજૂર થવાનાં પહેલા જ યેસ બેન્કના પ્રમોટર્સને ખાનગી કંપનીઓ દ્વારા મોટી રકમ આપવામાં આવી હતી.
લોન સંબંધિત દસ્તાવેજો જેમ કે ક્રેડિટ_APPROVAL_MEMORANDUM (CAMs) પછાત તારીખે તૈયાર કરવામાં આવ્યા હતા. લોન મંજૂરી વિના કોઈ ડ્યુ ડિલિજન્સ કે ક્રેડિટ વિશ્લેષણ કર્યા વગર આપવામાં આવી હતી, જે બેન્કની ક્રેડિટ નીતિનો સ્પષ્ટ ઉલ્લંઘન છે.
EDએ આ પણ શોધી કાઢ્યું કે લોન તરત જ અન્ય ગ્રુપ અને શેલ કંપનીઓને ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી. લોન તેવા કંપનીઓને આપવામાં આવી જેઓની નાણાકીય સ્થિતિ નબળી હતી, જેમનાં સરનામા એકસરખા હતા અથવા જેમનાં ડિરેક્ટર્સ સમાન હતા. કેટલાક કિસ્સાઓમાં અરજી અને મંજૂરીની તારીખો એકસમાન હોવા ઉપરાંત, લોન મંજૂર થાય તે પહેલા જ રકમ ટ્રાન્સફર થઈ ગઈ હતી.
