SEBI
SEBI: કેપિટલ માર્કેટ્સ રેગ્યુલેટર સેબીએ PNB મેટલાઈફ ઈન્ડિયા ઈન્સ્યોરન્સ કંપનીના ઈક્વિટી ડીલર સચિન બકુલ ડગલી અને અન્ય આઠ એકમો દ્વારા ફ્રન્ટ-રનિંગ સ્કીમનો પર્દાફાશ કર્યો છે. આ લોકોએ ગોપનીય માહિતીનો દુરુપયોગ કર્યો અને શેરબજારના વ્યવહારો દ્વારા 21.16 કરોડ રૂપિયાનો ગેરકાયદેસર નફો મેળવ્યો. ફ્રન્ટ-રનિંગ એ ગોપનીય બજાર માહિતીનો ઉપયોગ કરવાની પ્રક્રિયા છે જે સામાન્ય લોકો માટે ઉપલબ્ધ નથી. આ છેતરપિંડી 2021 થી 2024 સુધી ત્રણ વર્ષથી વધુ સમય સુધી ચાલુ રહી.
સેબીની તપાસમાં બહાર આવ્યું છે કે સચિન ડગલીએ તેના ભાઈ તેજસ ડગલી અને અન્ય સહયોગીઓ સાથે મળીને PNB મેટલાઈફ અને ઈન્વેસ્ટેકના સંસ્થાકીય ગ્રાહકોના ગોપનીય ઓર્ડરનો ઉપયોગ કર્યો હતો. આ આંતરદૃષ્ટિ સંદીપ શંભારકર અને અન્ય કંપનીઓ, જેમ કે ધનમાતા રિયલ્ટી પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (DRPL) અને વર્થી ડિસ્ટ્રિબ્યુટર્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ (WDPL) દ્વારા અમલમાં મૂકવામાં આવી હતી. આ એકમોએ કુલ 6,766 ફ્રન્ટ-રનિંગ ટ્રાન્ઝેક્શન કર્યા, જેમાં મોટો નફો થયો.
સેબીએ સચિન ડગલી અને અન્ય સંબંધિત સંસ્થાઓને તાત્કાલિક અસરથી સિક્યોરિટી માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂક્યો છે. તપાસમાં એ પણ બહાર આવ્યું છે કે ડીઆરપીએલ અને ડબલ્યુડીપીએલના ડિરેક્ટરોએ આ છેતરપિંડીનો સક્રિયપણે ફાયદો ઉઠાવ્યો હતો. હવે સેબીએ આ એકમોના ખાતામાંથી ગેરકાયદેસર નફો જપ્ત કર્યો છે અને આગામી આદેશો સુધી આ બાબતે કડક તકેદારી રાખવાનો નિર્ણય લીધો છે.
