Binance Penalty
ભારતમાં Binance: વિશ્વની સૌથી મોટી ક્રિપ્ટો એક્સચેન્જ કંપની Binance ભારતમાં તેની કામગીરી ફરી શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે, પરંતુ તે પહેલા FIUએ કરોડો રૂપિયાનો દંડ ફટકાર્યો છે…
Crypto એક્સચેન્જ કંપની Binance ને ભારતમાં તેની કામગીરી શરૂ કરતા પહેલા જ એક નવો આંચકો લાગ્યો છે. ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે વૈશ્વિક ક્રિપ્ટો ફર્મ પર કરોડોનો દંડ ફટકાર્યો છે. FIUની આ કાર્યવાહી મની લોન્ડરિંગના કેસ સાથે સંબંધિત છે.
કામગીરી ફરી શરૂ કરવાની તૈયારી
સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈના અહેવાલ મુજબ, ફાઈનાન્સિયલ ઈન્ટેલિજન્સ યુનિટે ભારતના મની લોન્ડરિંગ કાયદાના કથિત ઉલ્લંઘન બદલ Binance પર 18.82 કરોડ રૂપિયાનો દંડ લગાવ્યો છે. રિપોર્ટ અનુસાર ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે 19 જૂન, બુધવારે આ કાર્યવાહી કરી હતી. Binance સામે આ કાર્યવાહી એવા સમયે થઈ છે જ્યારે તે ભારતમાં તેની કામગીરી ફરી શરૂ કરવાની તૈયારી કરી રહી છે.
આ કારણે Binance પર કાર્યવાહી થઈ
FIU કહે છે કે Binance ભારતમાં મની લોન્ડરિંગ પર પ્રતિબંધ મૂકતા કાયદા હેઠળ વર્ચ્યુઅલ ડિજિટલ એસેટ સર્વિસ પ્રોવાઈડરની શ્રેણીમાં આવે છે. આવી સ્થિતિમાં તેમની પાસે મની લોન્ડરિંગ સંબંધિત કાયદાઓનું પાલન કરવાની જવાબદારી છે. કંપની કાયદાનું પાલન કરવામાં નિષ્ફળ રહી. જેના કારણે આ કાર્યવાહી કરવામાં આવી છે.
ગત વર્ષે નોટિસ આપવામાં આવી હતી
દંડ લાદવાની આ કાર્યવાહી પહેલા, બિનન્સને નોટિસ પણ આપવામાં આવી હતી. ફાઇનાન્સિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટે ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં જ બિનન્સને નોટિસ પાઠવી હતી. Binance ને PMLA હેઠળ ભારતમાં FIU સાથે રિપોર્ટિંગ એન્ટિટી તરીકે નોંધણી કરાવવાની હતી. Binance તેનું પાલન ન કરતાં તેને ભારતમાં કામ કરવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો હતો.
Binance ક્રિયા પર પ્રતિક્રિયા આપી ન હતી
રિપોર્ટ અનુસાર, ગયા વર્ષે ડિસેમ્બરમાં FIU તરફથી નોટિસ મળ્યા બાદ, Binanceએ તેનો મૌખિક અને લેખિત બંને જવાબો આપ્યા હતા. જો કે, ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ટેલિજન્સ યુનિટ બિનાન્સના પ્રતિસાદથી સંતુષ્ટ ન હતું અને દંડ લાદવાનું નક્કી કર્યું. આ દંડ અંગે હજુ સુધી Binance તરફથી કોઈ સત્તાવાર પ્રતિસાદ આપવામાં આવ્યો નથી.
