અનિલ અંબાણી કેસમાં EDએ મોટી કાર્યવાહી કરી
સુપ્રીમ કોર્ટના નિર્દેશ બાદ, અનિલ અંબાણી ગ્રુપની આસપાસ સકંજો કડક થઈ રહ્યો છે. કોર્ટના આદેશ બાદ, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ED) એ અનિલ ધીરુભાઈ અંબાણી ગ્રુપ (ADAG) અને તેની સંલગ્ન કંપનીઓ સામે આશરે ₹40,000 કરોડ (આશરે $40 બિલિયન) ના કથિત મની લોન્ડરિંગ કેસોની તપાસ માટે એક ખાસ તપાસ ટીમ (SIT) ની રચના કરી છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે નિષ્પક્ષ અને સમયબદ્ધ તપાસનો નિર્દેશ આપ્યો હતો.
સોમવારે, ED એ ટીના અંબાણીને દિલ્હી સ્થિત તેના મુખ્યાલયમાં પૂછપરછ માટે સમન્સ પાઠવ્યું હતું. જોકે, તે હાજર રહી ન હતી. આવી સ્થિતિમાં, એજન્સી બીજી સમન્સ જારી કરી શકે છે. આ પૂછપરછ ન્યૂ યોર્કના મેનહટનમાં આશરે ₹70 કરોડ (આશરે $70 બિલિયન) ના એપાર્ટમેન્ટની ખરીદી સંબંધિત ભંડોળ વ્યવહારો સાથે સંબંધિત છે.
ગયા અઠવાડિયે, ED એ આ કેસના સંદર્ભમાં રિલાયન્સ ગ્રુપના વરિષ્ઠ એક્ઝિક્યુટિવ અને અનિલ અંબાણીના નજીકના માનવામાં આવતા પુનીત ગર્ગની ધરપકડ કરી હતી. પૂછપરછ દરમિયાન, ગર્ગે ટીના અંબાણીનું નામ લીધાનું કહેવાય છે, જેના કારણે એજન્સીનું ધ્યાન આ ખૂણા પર વધ્યું છે.
અનિલ અંબાણી સામે શું આરોપ છે?
અનિલ અંબાણી અને રિલાયન્સ ગ્રુપની ઘણી કંપનીઓ પર શેલ કંપનીઓના નેટવર્ક દ્વારા આશરે ₹40,000 કરોડની બેંક લોન ડાયવર્ટ કરવાનો આરોપ છે. સુપ્રીમ કોર્ટે આ મામલે CBI અને ED તપાસમાં વિલંબ પર પહેલાથી જ નારાજગી વ્યક્ત કરી છે.
4 ફેબ્રુઆરીના રોજ, સુપ્રીમ કોર્ટે તપાસ એજન્સીઓને આ કથિત બેંક છેતરપિંડી સંબંધિત વિવિધ કેસોમાં કેસ દાખલ કરવાનો નિર્દેશ આપ્યો હતો. આ પછી, CBI અને ED બંનેએ અનિલ અંબાણી સામે ઘણા નવા કેસ તૈયાર કરવાનું શરૂ કર્યું છે.
સૂત્રોના જણાવ્યા અનુસાર, CBI ને ઘણી વધુ FIR દાખલ કરવી પડી શકે છે, કારણ કે ભંડોળ ડાયવર્ટ કરવાના આરોપોમાં 20 થી વધુ લોન એકાઉન્ટ્સ અને વિવિધ નાણાકીય સંસ્થાઓનો સમાવેશ થાય છે.
ED તપાસમાં મોટો ખુલાસો
ED તપાસમાં શેલ કંપનીઓના એક મોટા નેટવર્કનો પર્દાફાશ થયો છે જેનો કથિત રીતે મની લોન્ડરિંગ માટે ઉપયોગ થતો હતો. તપાસ એજન્સીના જણાવ્યા અનુસાર, મેનહટન એપાર્ટમેન્ટના વેચાણમાંથી મળેલી 8.3 મિલિયન ડોલરની રકમ આ નેટવર્કની એક કંપનીમાં ટ્રાન્સફર કરવામાં આવી હતી.
ભંડોળ દુબઈ સ્થિત એક કંપની દ્વારા મોકલવામાં આવ્યું હતું જે પાકિસ્તાન સાથે સંબંધો ધરાવતા વ્યક્તિઓ દ્વારા કથિત રીતે નિયંત્રિત હતી. એજન્સીનો દાવો છે કે આ વ્યવહારો અમેરિકાથી નકલી રોકાણ વ્યવસ્થાની આડમાં કરવામાં આવ્યા હતા.
