New India Cooperative Bank
ન્યૂ ઈન્ડિયા કો-ઓપરેટિવ બેંક કૌભાંડમાં હિતેશ મહેતા, બિલ્ડર ધર્મેશ પૌન અને અભિમન્યુ ભોનની ધરપકડ કરવામાં આવી છે. હિતેશ મહેતા આ કૌભાંડનો માસ્ટરમાઈન્ડ અને ન્યૂ ઈન્ડિયા બેંકનો ભૂતપૂર્વ જનરલ મેનેજર છે. આ ત્રણેયને 28 ફેબ્રુઆરી સુધી પોલીસ કસ્ટડીમાં મોકલી દેવામાં આવ્યા છે. આ કેસની તપાસ મુંબઈ પોલીસની આર્થિક ગુના શાખા (EOW) દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. બેંકમાંથી ૧૨૨ કરોડ રૂપિયાની કથિત ઉચાપતના કેસમાં રવિવારે મહેતા અને રિયલ એસ્ટેટ ડેવલપર ધર્મેશ પૌનની અટકાયત કરવામાં આવી
RBI દ્વારા તપાસ બાદ આ કૌભાંડનો ખુલાસો થયો હતો. એવો દાવો કરવામાં આવે છે કે ન્યુ ઈન્ડિયા કોઓપરેટિવ બેંકના ભૂતપૂર્વ જીએમ હિતેશ મહેતા તેમના બે કર્મચારીઓને ફોન કરીને બેંક લોકરમાંથી એક સમયે ૫૦ લાખ રૂપિયા ઉપાડવા અને તે લોકોને આપવાનું કહેતા હતા જેમને તેમણે બેંકમાં પૈસા મોકલ્યા હતા. આ કિસ્સામાં, અધિકારીએ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે મહેતા પાસે બેંક લોકર સુધી પહોંચ હતી.
બે બેંક કર્મચારીઓએ જણાવ્યું છે કે તેઓ મહેતા દ્વારા મોકલવામાં આવેલા લોકોને કેવી રીતે રોકડ આપતા હતા. આ કર્મચારીઓ આ કૌભાંડમાં સાક્ષી બન્યા છે. કર્મચારીઓએ જણાવ્યું છે કે તેણે ઘણી વખત ઘણા લોકોને ૫૦ લાખ રૂપિયા રોકડા આપ્યા હતા. આ બધું મહેતાના કહેવાથી થયું.
